15 июня 2026 г.
В журнале 1-ого квартиля Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) опубликована совместная статья д.п.н., к.э.н., профессора кафедры государственного управления Дипломатической академии МГИМО МИД России Шангараева Р.Н. и главного советника отдела протокола Центра народной дипломатии, помощника главного редактора научно-аналитического журнала «Вестник ученых-международников»
Гончарова С.В. на тему: «Правовое регулирование финансовой безопасности в глобальном контексте: международные стандарты и механизмы ПОД/ФТ».
В статье рассматривается эволюция правового регулирования финансовой безопасности на глобальном уровне с акцентом на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Авторы анализируют становление и развитие ключевых международных стандартов, в первую очередь рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также механизмы их имплементации в национальные правовые системы. Особое внимание уделено новым вызовам, связанным с цифровизацией финансовых услуг, включая использование криптоактивов и технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые создают как новые возможности, так и риски для режимов ПОД/ФТ. В рамках разрешения научной проблемы в контексте правового регулирования технологий ИИ исследуется возникающая дилемма между необходимостью его применения для повышения эффективности финансового мониторинга и обязательством обеспечить защиту фундаментальных прав человека, таких как приватность и недискриминация. На основе сравнительного анализа международного опыта делается вывод о необходимости сбалансированного, инновационно-ориентированного, но при этом основанного на правах человека подхода к дальнейшему развитию глобальной системы финансовой безопасности.
Для цитирования: Шангараев Р.Н., Гончаров С.В. Правовое регулирование финансовой безопасности в глобальном контексте: международные стандарты и механизмы ПОД/ФТ. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2026;(3):112-122.