В журнале 1-ого квартиля «Национальные интересы: приоритеты и безопасность» Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» была опубликована совместная статья на тему «Роль искусственного интеллекта в противодействии международным финансовым преступлениям» доктора политических наук, кандидата экономических наук, доцента, профессора кафедры стратегических коммуникаций и государственного управления Дипломатической академии МИД России Р.Н.Шангараева и ассистента главного редактора научно-аналитического журнала «Вестник ученых-международников», члена Совета молодых ученых Дипломатической академии МИД России С.В.Гончарова.

Целью статьи является изучение международного опыта использования искусственного интеллекта для выявления, анализа и предотвращения международных финансовых преступлений. В процессе исследования использован анализ международных практик внедрения технологий искусственного интеллекта в банках и финансовых организациях. В результате исследования показана необходимость применения новых технологий и возможностей в борьбе с терроризмом и отмыванием денег на международном уровне. Сделан вывод о том, что совместное межгосударственное взаимодействие в вопросе противодействия международным финансовым преступлениям может существенно снизить рост мошеннических схем и противоправных деяний.

В журнале 2-ого квартиля «Социально-политические науки» Издательского дома «Юр-ВАК» была опубликована совместная статья Р.Н.Шангараева и С.В.Гончарова на тему «Роль искусственного интеллекта (ИИ) в противодействии Турции отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ)». На основе отчета ФАТФ 2023 г. были проанализированы преимущества и недостатки национальной «антиотмывочной» системы. Проведен анализ мер, которые были приняты Турцией до исключения ее из серого списка ФАТФ в июле 2024 г. С учетом заявлений турецких политических деятелей констатируется, что Анкара будет и далее стремиться инвестировать в развитие области ИИ, в том числе в контексте противодействия ОД/ФТ.

В ходе проведенного исследования был сделан вывод, что Турция демонстрирует комплексный подход к борьбе с терроризмом, сочетая выполнение международных обязательств с активными внутренними мерами финансового контроля. Такой многоуровневый механизм позволяет эффективно противодействовать различным террористическим группировкам, независимо от их идеологической направленности. Авторы пришли к выводу, что Турция будет проявлять все больший интерес к новым технологиям в первую очередь для того, чтобы стать технологически независимой страной на международной арене. Кроме того, в июле 2024 г. Турция была исключена из серого списка ФАТФ, а это значит, что страна более не находится под усиленным мониторингом со стороны ФАТФ и готова продемонстрировать эффективность национальной «антиотмывочной» системы. Результаты своей работы Турции предстояло представить в ежегодном отчете на очередной сессии ФАТФ в июле 2025 г.